Departamentul de Justiţie din SUA nu confirmă şi nici nu infirmă existența unei anchete privind fraudele bancare din Republica Moldova, după ce anterior compania Frontier Solutions anunța despre demararea cercetărilor în acest caz.
Într-un răspuns adresat portalului Anticoruptie.md, reprezentanţii Departamentului susţin că ţine de politica instituţiei să nu ofere un răspuns privind chestiunile legate de anchetele în derulare.
La sfârșitul săptămânii trecute compania Frontier Solutions a expediat în adresa Procuraturii Generale o scrisoare în care anunța despre inițierea unei investigații în SUA privind furtul miliardului din sistemul bancar din Republica Moldova.
Compania informa că îl reprezintă pe Mihail Gofman, fost şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor de la CNA, în ceea ce ţine de colaborarea acestuia cu oficialii din structurile de drept şi Departamentul de Justiţie al SUA. „Domnul Gofman are statut de martor într-o anchetă în desfăşurare, pornită în SUA, privind furtul unui miliard de dolari din băncile din Moldova”, se arată în scrisoarea Frontier Solutions prin care autorităţile de la Chişinău sunt rugate să asigure protecţia lui Mihail Gofman.
Informația a fost însă negată de către procurorul general interimar, Eduard Harunjen, care și-a manifestat siguranța că în SUA nu există o astfel de anchetă și l-a acuzat pe Mihail Gofman de „lașitate”.