La sfârşitul lunii martie curent, un bărbat s-a adresat la Inspectoratul de Poliţie Ialoveni cu o plângere, deoarece el şi familia sa erau ameninţaţi cu răfuială fizică, de către un grup de persoane care pretindeau că sunt din instituţii penitenciare. Sub pretextul că au autoritate criminală, aceștia cereau victimei o datorie de 1.700 de euro, şantajându-l pe bărbat să achite în cel mai scurt timp 4.000 de euro.
Astfel, ofițerii Inspectoratul naţional de investigaţii, în colaborare cu IP Ialoveni și angajații Departamentului Instituţiilor Penitenciare au stabilit, că la sfârşitul lunii martie, două persoane neidentificate au impus victima să înregistreze la notar o procură pe automobilul personal Audi 100, pe numele unuia dintre ei. Ulterior, la acelaşi notar, fără acordul victimei, suspecții au înregistrat o altă procură pe numele unei persoane terţă, implicată în schema criminală, prin care i-au acordat dreptul de a vinde automobilul. Câteva zile mai târziu, automobilul a fost vândut la preţul de 750 de euro.
În cadrul documentării acţiunilor ilegale a persoanelor suspectate, s-a stabilit că activitatea acestora era dirijată de către un deţinut din Penitenciarului nr.l din orașul Taraclia, care îşi ispăşeşte pedeapsa pentru tâlhărie şi banditism, fiind condamnat în anul 2010 la 14 ani de privaţiune de libertate. Bărbatul condamnat, aflânde-se în instituţia penitenciară, îi telefona victimei şi o ameninţa, atât pe el cât și pe membrii familiei acesteia, cu răfuială fizică, cerând 4.000 de euro.
La 4 aprilie curent, grupul dat de persoane a solicitat de la victimă să înregistreze, printr-un act notarial, casa acestuia pe numele unei persoane terţă, pe un termen nelimitat, până nu va achita suma pretinsă de 4.000 de euro.
La 7 aprilie, bărbatul condamnat i-a telefonat victimei și a fixat o întâlnire pentru ora 12:00, într-un local aflat la intersecția bulevardului Ştefan cel Mare cu strada Armenească din capitală. Acolo, victima urma să se întâlnească cu o femeie, căreia trebuia să-i dea banii şi actele casei.
În apropierea localului au fost organizate ambuscade. Victima a fost întâmpinată de către o persoană, angajată a localului respectiv, căreia i-a transmis banii ceruţi de condamnat. După transmiterea banilor, persoana respectivă a fost reţinută cu suma de 2.000 de euro cu menţiunea „MITĂ”.
În același timp, la intrarea în local a fost reținută o altă persoană care urma să ia banii destinați pentru condamnat de la persoana angajată a localului. În urma percheziţiei corporale, asupra acestuia a fost depistat un telefon mobil Nokia, în care erau înregistrate numerele de telefon ale condamnatului şi victimei, precum şi a persoanei intermediare, angajată a localului dat.
Persoanele reținute au fost transportate la IP Ialoveni și interogate în calitate de bănuiţi, iar ulterior au fost reţinute pentru 72 ore în baza art.166 Cod Penal al Republicii Moldova. Bănuiții și-au recunoscut vina și au depus declaraţii.
Concomitent, în Penitenciarul nr.l din orașul Taraclia, angajaţii Serviciului de securitate a Departamentului Instituţiilor Penitenciare, împreună cu angajații IP Ialoveni, au demarat acţiuni de urmărire penală, și anume, percheziţia în celula condamnatului implicat în cazul dat. În urma percheziției celulei, au fost ridicate două telefoane mobile cu cartele SIM, de pe care persoana condamnată efectua apeluri telefonice şi dirija întreaga activitate criminală a grupului. Acesta a refuzat să facă declaraţii, fiind iniţiată procedura de mutare în Penitenciarul nr.13 din Chişinău, pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală necesare.
De asemenea, a fost efectuată o percheziţie şi la oficiul notarial din capitală, fiind ridicată procura întocmită de către victimă pe numele persoanelor bănuite pentru automobilul de care a fost deposedat anterior.
Actualmente, polițiștii efectuează acţiuni pentru identificarea altor persoane implicate în schema criminală, precum şi stabilirea altor cazuri de şantaj şi escrocherii comise de către membrii grupului.
Pe marginea acestui caz a fost pornită o cauza penală în baza art.189 al. 5 Cod Penal al Republicii Moldova. Conform legislației, persoanele culpabile de „şantaj”, riscă pedeapsă cu închisoare de până la 13 ani.