Departamentul de Investigaţii al Procuraturii Generale din Ucraina efectuează investigaţii premergătoare unui proces penal iniţiat pe 13 noiembrie 2014, pe faptul preluării de către conducerea Privatbank a unor sume deosebit de mari din cadrul banilor acordaţi drept refinanţare de către Banca Naţională a Ucrainei (BNU), scrie mold-street.com.
Banii din rezerva Băncii Naţionale scoşi în off-shore
Potrivit publicaţiei Ekonomiceskaia Pravda, acest lucru este precizat în decizia din 29 iulie 2016, a judecătoriei Pecersk din Kiev.
Din decizia instanţei rezultă că anchetatorii au constatat că în anul 2014, funcţionarii Privatbank abuzând de posturile au intrat în posesia a circa 19 miliarde de hrivne, mijloace financiare acordate de Banca Naţională pentru refinanţarea Privatbank.
Schema este una clasică şi foarte asemănătoare cu cea realizată în noiembrie 2014 în Republica Moldova, când Guvernul a emis garanţia, iar Banca Naţională a alocat circa 14 miliarde de lei, dispăruţi în frauda bancară de la cele trei bănci din Moldova.
Astfel oficialii Privatbank, au acordat la 42 de întreprinderi din Ucraina, controlate tot de ei, credite în mărime de la 18 la 73 de milioane de dolari. Drept gaj urma să depusă marfa care trebuia să fie procurată pe banii împrumutaţi. Cele 42 de firme la rândul lor au transferat toţi banii în avans pe conturile deţinute la subsidiara din Cipru a Privatbank, de către şase firme nerezidente, care ar fi urmat să livreze marfa. E vorba de firmele Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, ROSSYAN INVESTIRE CORP, ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, MILBERT VENTURES INC, care însă aşa-şi nu au livrat marfa.
„Prin urmare conducerea Privatbank nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru a asigura eventualele pierderi datorate neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a condiţiilor contractelor de împrumut”, se arată în hotărârea instanţei.