O persoană juridică și administratorul acesteia, învinuiți de comiterea practicării ilegale a activităţii de întreprinzător, evaziunii fiscale și spălării de bani în proporții deosebit de mari au fost trimiși în judecată.
În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că învinuiții, sub pretextul prestării serviciilor de comunicații electronice prin rețelele cu cablu (call-centru) au amenajat în sectorul Botanica, municipiul Chișinău, o sală de jocuri de noroc online, care a activat ilegal în perioada anilor 2014-2017.
Oamenii legii au constatat că angajații acestei întreprinderi, în lipsa unei evidențe contabile obligatorii, primeau în plicuri, mijloacele financiare necontabilizate, în calitate de salarii neoficiale. Totodată, banii obținuți pe cale infracţională, care constituiau venituri ilicite au fost utilizați de către administratorul întreprinderii atât în interesele acesteia, cât și în interesele sale personale.
Astfel, în rezultatul acțiunilor, Bugetului Public Național i-a fost adus un prejudiciu în sumă de 4.445.668 de lei.
La fel, pentru complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală a fost expediat în instanța de judecată și un fost angajat a persoanei juridice, aceasta recunoscându-și vina de comiterea infracțiunii incriminate.
În privința celorlalte persoane implicate în săvârșirea infracțiunilor investigațiile continuă.
Dacă va fi găsit vinovat de comiterea infracțiunilor, administratorul societății comerciale riscă o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de până la 16 ani, iar persoana juridică – sub formă de lichidare a acesteia.