Înaintarea în investigații în cazul Laundromat este dificilă din cauza caracterului internațional al dosarului. Asta spune Procuratura Anticorupție, care oferă date statistice privind persoanele implicate în spălarea a aproximativ 22 de miliarde de dolari cu ajutorul instanțelor naționale de judecată.
Astfel, au fost pornite cauze penale în privința a 16 judecători. Unul dintre ei a fugit și este anunțat în căutare. Alte dosare în cazul „Laundromat” au fost deschise pe numele a patru executori judecătorești. Și în acest caz, unul din inculpați a decis să fugă așa că este căutat.
Alți patru angajați ai Băncii Naționale, inclusiv un viceguvernator urmează să ajungă în fața judecătorilor, fiind învinuiți de neglijență în serviciu.
Totodată, alți nouă angajați ai unei bănci comerciale prin intermediul căreia se spălau banii, sunt vizați în dosare penale.
Deși investigarea spălării banilor are loc anevoios, trimiterea persoanelor menționate mai sus pe banca acuzaților poate fi considerată o victorie. Asta se datorează în primul rând răspunsurilor comisiilor rogatorii din alte state.