La începutul săptămânii trecute, într-un dosar pentru escrocherie a fost reţinut pentru 72 de ore, afaceristul Corneliu Ţurcanu, devenit celebru în 2007, când a încasat de la Republica Moldova 2,5 milioane de euro, despăgubiri în cazul Oferta-Plus contra Moldovei, informează Mold-Street.
Acesta, este suspectat de escrocherie în proporţii deosebit de mari. Procurorii ce instrumentează cazul au refuzat să ofere detalii invocând secretul anchetei. Informaţia a fost însă confirmată de Maria Vieru, şefa serviciului de presă a Procuraturii Generale.
Ulterior instanţa de judecată a adoptat drept măsură preventivă reţinerea lui Ţurcanu pentru 25 de zile.
În ultimii ani, firmele controlate de Corneliu Ţurcanu şi soţia sa Liliana au figurat în mai multe scandaluri, inclusiv cel legat de dispariţia miliardului din sistemul bancar.
Corneliu Ţurcanu împreună cu soția sa au efectuat o serie de operațiuni dubioase pe conturile Băncii Sociale, deținute de ei și firmele afiliate, ca în final să dispară cele 25 de milioane de lei. Metoda utilizată este una cunoscută: Lichidatorul băncii susține că e vorba de schemă de fraudare.
Pe acest caz la fel se efectuează o anchetă în care figurează și Corneliu și Liliana Țurcanu. Potrivit Procuraturii Generale, urmărirea penală a fost pornită pe abuz de serviciu și spălare de bani în proporții deosebit de mari, pentru care pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani.