Oamenii legii au deconspirat o grupare criminală, care în perioada anilor 2016 – 2017, a introdus în țară mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor, valoarea cărora depășește 27 milioane de lei, iar în unele cazuri fără efectuarea controlului vamal și fără perceperea drepturilor de import a mărfurilor de larg consum.
Urmărirea penală în prezenta cauză a fost pornită de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale la 27 februarie 2017, pe faptul activității ilegală a unui grup criminal organizat, specializat în introducerea pe cale de contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor, în complicitate cu persoane publice din cadrul Serviciului Vamal.
Ca urmare a acțiunilor de urmărire penală, s-a stabilit că membrii grupări criminale, în perioada anilor 2016 – 2017, au introdus în țară mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor, valoarea cărora depășește 27 milioane de lei, iar în unele cazuri fără efectuarea controlului vamal și fără perceperea drepturilor de import a mărfurilor de larg consum.
Aceste mărfuri de larg consum, ulterior erau comercializate în piețele din mun. Chișinău și din țară.
În cadrul investigațiilor s-a stabilit faptul că, în activitatea criminală a grupării date, era implicat și un broker vamal din cadrul biroului vamal „Centru”, precum și un inspector vamal din cadrul aceluiași birou vamal.
În rezultatul perchezițiilor efectuate la domiciliul, cât și la sediul agentului economic pus sub învinuire, au fost ridicate bunuri și obiecte care au importanță pentru organul de urmărire penală, inclusiv mijloace bănești, în sumă de peste jumătate de milion de lei, asupra cărora a fost aplicat sechestru, întru garantarea reparării prejudiciului comis prin infracțiune, precum și executării pedepsei.
Pentru comiterea infracțiunii sus indicate, adică pentru infracțiunea de contrabandă, au fost puse sub învinuire patru persoane fizice și o persoană juridică, iar cauza penală cu rechizitoriu a fost expediată în instanța de judecată pentru examinare în fond.
Dacă persoanele inculpate vor fi găsite vinovate de comiterea infracțiunilor imputate, acestea riscă o pedeapsă de la 3 la 10 ani închisoare, iar persoana juridică riscă o pedeapsă sub formă de amendă de la 6000 la 11000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.