Cinci persoane, dintre care trei angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și doi administratori de firme au fost reținuți de poliție pentru 72 de ore, fiind suspectați de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Prin activitatea infracțională suspecții au prejudiciat bugetul de stat cu circa 3.000.000 de lei. Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul a două cauze penale, abuz de serviciu și evaziune fiscală, inițiate în perioada anului 2018, timp în care grupul de urmărire penală a documentat activitatea infracțională a suspecților.
În urma investigațiilor efectuate de către ofițerii Direcției Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău și angajații Direcției Poliție a municipiului Chișinău, au stabilit că membrii grupului infracțional au elaborat și realizat un plan criminal complex, în scopul obținerii unui profit ilicit în urma eschivării de la achitarea impozitelor și taxelor la buget, având în posesia s-a secția de producere și depozit a alcoolului etilic nedeclarat la organele fiscal.
Astfel, angajații Serviciului Fiscal de Stat ar fi favorizat, începând cu anul 2018, accesul factorilor de decizie a întreprinderii în depozitele sigilate ale unui post fiscal din Orhei, unde erau depozitate cantități de alcool etilic. Ulterior, angajații firmelor, ar fi preluat și comercializat circa 35.000 litri de alcool etilic în sumă de peste 4.000.000 lei, fără întocmirea actelor fiscale, prejudiciind astfel interesele și bugetul public în proporții deosebit de mari.
La 21 iunie 2018, în rezultatul măsurilor speciale de investigații, s-a stabilit că de pe teritoriul întreprinderii nominalizate a ieșit un camion de model „Volvo” cu o cisternă destinată transportării produselor lechifiate. Ulterior, polițiștii au stopat camionul care transporta 7 tone de alcool etilic, 7 tone de alcool brut și 10 tone de vin, fără acte de proveniență. Camionul și marfa depistată, au fost ridicate și anexate ca corp delict la cauza penală.
Concomitent, polițiștii sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău, oficiul principal, au descins pe teritoriul întreprinderii vizate, fiind constatat faptul producerii și comercializării alcoolului etilic fără acte de proveniență, în pofida faptului că era instituit post fiscal la acea întreprindere. Dovadă și probă a celor menționate, servesc declarațiile martorilor care confirmă faptul că, angajații Inspectoratului Fiscal au permis sustragerea alcoolului din depozitele sigilate de către organul fiscal.
La 23 august 2018, au fost efectuate 20 percheziții la domiciliile suspecților dintre care, un șef de direcție și doi inspectori ai Inspectoratului Fiscal de Stat, precum și la doi factori de decizie a firmei în cauză.
În urma perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă totală de peste 1.100.000 lei, înscrisuri de tip ciornă privind activitatea frauduloasă a întreprinderii cât și alte probe concludente.
Ca urmare a probelor acumulate, a fost pornită o cauză penală pentru abuz de serviciu pe faptul acțiunilor ilegale a angajaților Serviciului Fiscal de Stat. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă amendă în mărime de la 67.500 la 117.500 unități convenționale sau închisoare de la 2 la 6 ani.
La fel, a fost pornită o cauză penală pentru evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, pe faptul acțiunilor ilegale a administratorilor de firme. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedeapsă în formă de amendă în mărime de la 250.000 la 350.000 de unități convenționale sau închisoare de până la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.