Un cunoscut bancher rus s-a pomenit atras, fără ştirea sa, în controversatul dosar al ex-premierului Vladimir Filat. Fostul preşedinte executiv al băncii ruseşti Petrocomerţ bank este acuzat că s-ar fi întâlnit, în februarie 2013, cu fostul secretar general al Guvernului Victor Bodiu şi ar fi pus la cale preluarea unei părţi a activelor neperformante de la Banca de Economii, scrie portalul Anticorupţie.
Potrivit raportului Kroll, preluarea creditelor neperformante în valoare de circa un miliard de lei de către Roseau Alliance LLP ar fi constituit primul pas în schema de preluare a BEM. Reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice l-au găsit pe bancher, iar acesta nu ştie nici cu spatele despre tranzacţiile financiare de la BEM şi dosarul penal din Republica Moldova în care este vizat. De asemenea, în dosar apar detalii despre o maşină pe care Ilan Shor pretinde că i-ar fi dat-o lui Vladimir Filat drept mită în 2013, asta deşi automobilul, sechestrat între timp, a fost produs şi importat în Republica Moldova abia în 2014.
Misteriosul bancher şi secretarul general al Guvernului
Numele bancherului rus Pavel Neumîvakin este invocat în dosarul în care este judecat Vlad Filat de către fostul secretar general al Guvernului Victor Bodiu. Citat la Judecătoria sectorului Buiucani pentru a depune mărturii în dosarul fostului său şef de la Guvern, Bodiu a declarat că la începutul lui 2013 ar fi primit indicaţii de la Vladimir Filat să se întâlnească cu reprezentanţii unei bănci ruseşti, care ar fi fost interesaţi să procure o parte din activele neperformante de la BEM.
„Întâlnirea cu reprezentantul acestei bănci care era însoţit de o doamnă a avut loc în clădirea Guvernului, în biroul secretarului general, şi din carta de vizită pe care am prezentat-o am înţeles că este vorba despre Petrocomerţ Bank, reprezentată de domnul Neumîvaikin sau Neumîvakin, nu îmi amintesc exact numele. Dânsul a spus că este interesat să procure o parte din activele neperformante ale BEM, a spus că vrea să discute cu banca detaliile şi că la această întâlnire el va fi reprezentat în toate discuţiile cu banca de către partenerii săi din Moldova şi anume domnul Shor şi echipa de la Unibank”, a declarat Bodiu în faţa judecătorilor de la Buiucani, precizând că întâlnirea cu bancherul rus ar fi avut loc în februarie 2013.
Până a fi preluat de către grupul Shor, în august 2012, Unibank a aparţinut Petrocomerţ Bank. În 2007, banca rusească a anunţat că şi-a vândut acţiunile de la Unibank unui fond de investiţii austriac, care, după cum s-a dovedit ulterior, era o companie apropiată Petrocomerţ Bank, astfel încât banca moldovenească a rămas în administrarea băncii-mamă din Rusia până la tranzacţia din vara lui 2012.
Întreaga investigație poate fi citită aici.