În dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM) figurează mai multe persoane cunoscute opiniei publice, care ar urma să fie trase la răspundere. După condamnarea fostului premier Vlad Filat și arestarea primarului de Orhei Ilan Șor, următorul reținut va fi fostul prim-ministru Iurie Leancă. Dezvăluirile au fost făcute de fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (SPCB) din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihail Gofman.
Potrivit fostului angajat al CNA, Iurie Leancă ar urma să fie deferit justiției în dosarul delapidărilor de la BEM.
„Aceștia au fost aleși în funcții de stat, iar dacă nu puteau să-și facă meseria trebuiau să plece, dar nu să joace că nu cunosc, că nu știu cui i-au oferit garanții. Leancă este următorul după Șor. Lista este foarte mare, dar Leancă e următorul”, a spus Gofman în cadrul unei emisiuni de la TV7.
Gofman a dezvăluit că, la cerința lui Leancă în 2013 a fost creat un grup secret care a investigat situația bancară și inegalitățile de la BEM.
„Din acest grup au făcut parte aproape toate structurile de stat. Cele mai importante au fost Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanțelor, Banca Națională. Grupul a fost creat la sfârșitul lunii august. Acest grup a constatat niște chestii foarte stranii și bizare vizavi de ceea ce se întâmpla în sistemul bancar. CNA a demonstrat că emisia suplimentară de 16 milioane de acțiuni, echivalentul a 85 milioane de lei, practic este fictivă. De comun cu serviciile similare din Noua Zeelandă și Țările Baltice, am demonstarat că banii folosiți pentru procurarea acestei emisii suplimentare aparțin, de fapt, tot BEM”, a dezvăluit Gofman.
Mai mult, Gofman spune că acest grup a informat organele judiciare și principalele persoane în stat, tot în 2013, despre cele depistate, însă cazul a fost tergiversat.
„La sfârșitul lunii august – începutul lunii septembrie această informația a fost furnizată Procuraturii și primelor persoane în stat – președintelui Parlamentului din acea perioadă, Igor Corman, prim-ministrului Iurie Leancă, secretarului Consiliului Suprem de Securitate Alexei Barbăneagră, secretarului Comisiei pentru Securitatea Națională a Parlamentului Ion Butmalai, Procuraturii Generale și altor ministere”, a mai spus fostul angajat al CNA.