Mai mulţi foşti şefi de la Banca de Economii (BEM) şi Unibank, inclusiv şi vicepremierul Octavian Calmâc au fost sancţionaţi cu amendă pentru că au permis furtul miliardului.
„Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și a actelor normative ale Băncii Naționale.
BNM nu precizează numele persoanelor sancţionate. Potrivit datelor publice, din mai 2013 şi până la dispariţia miliardului la finele anului 2014, preşedinte al Consiliului Băncii de Economii era afaceristul Ilan Shor, în prezent primar de Orhei.
Alături de Şor, care reprezenta interesele Vneshekonombank, în Consiliul BEM mai erau ex-directorul SIS Ivan Ursu şi Stanislav Budza, jurist la Bursa de Valori a Moldovei, scrie mold-street.com.
Interesele statului care rămăsese din septemebrie 2013 cu 33,3% din acţiunile BEM, erau reprezentate de Elena Matveeva, director al Direcţiei Generale Datorii Publice în Ministerul Finanţelor şi de actualul vicepremier Octavian Calmâc Octavian, pe atunci viceministru al Economiei.
Din comunicatul BNM rezultă că și Calmâc a fost amendat pentru că a admis fraudele de la BEM.
În același timp la conducerea BEM s-a aflat în perioada mai 2013-mai 2014 bancherul Ivan Crivceanschi, care nu a reuşit să se menţină în fruntea Băncii de Economii nici măcar un an de zile. El a fost înlocuit temporar în perioada iunie 2014-mai 2015 de Viorel Bârcă, care după ce a plecat a fost reţinut de poliţie.
Ulterior, Viorel Bîrcă a fost pus în arest la domiciliu în mai 2015.
În funcțiile de Vicepreşedinţi ai Comitetului de Conducere erau Corina Burlacu, Sergiu Sahanovschi și Dmitrii Predius.
Cât despre Unibank, apoi în fruntea acesteia s-a aflat Dumitru Ţugulischi, iar vicepreşedinţi erau Ghenadie Cernei şi G.A. și Victoria Hvorostovscaia.
Consiliul Unibank era condus de fostul vicepremier Valerian Cristea, acum lider al Sindicatului federativ Sindenergo al lucrătorilor din energetică. Acesta era asistat de Igor Bodorin şi Mihai Ceban.