Un bărbat de origine daghestaneză, cu antecedente penale, fost afiliat al organizației criminale „Makena”, condusă de către așa-numitul „hoț în lege”, Vladimir Moscalciuc, a fost reținut de oamenii legii pentru șantaj. Acesta ar fi pus la cale o schemă prin care, sub diferite pretexte, printre care și acordarea așa-zisei „protecții” din partea interlopilor, prin șantaj însoțit de amenințări cu aplicarea violenței fizice, încasau permanent anumite „taxe” ilegale de la persoanele ce desfășurau afaceri în domeniul transportului de pasageri prin punctul de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina „Otaci – Moghiliov-Podolischii”.
Din luna octombrie 2018 până în luna februarie 2019, ofițerii Direcției combatere a crimei organizate INI, Direcției generale urmărire penală a IGP și colegii de la IP Ocnița, în conlucrare cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au documentat acțiunile ilegale ale grupului infracțional. Ca rezultat al acțiunilor de urmărire penală și al măsurilor speciale de investigație desfășurate, pe 8 februarie curent organizatorul grupului infracțional a fost reținut în flagrant, în mun. Chișinău, în momentul primirii de la una dintre victime a unei tranșe din „taxa” impusă acesteia pentru protecție.
La demersul procurorilor, în privința învinuitului a fost aplicată măsura arestării preventive pe un termen de 30 zile. Dacă i se va demonstra vinovăția, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de la 7 la 10 ani.
Investigațiile pe caz continuă, în scopul identificării tuturor complicilor învinuitului, precum și altor persoane care au avut de suferit în urma activităților ilicite ale grupului infracțional.
Acțiunile de reținere s-au desfășurat cu suportul ofițerilor de la Fulger.