Oligarhul și liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc este cercetat penal în România. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) de la Bucureşti a deschis dosar pe numele acestuia, pentru constituirea unui grup infracțional. Cauza penală a fost pornită urmare a unei sesizări depuse de Veaceslav Platon, în care acesta povestește cum, împreună cu Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov, Vladimir Andronache și alte persoane din anturajul liderului PD, ar fi preluat pachete de acțiuni de la Victoriabank și Banca de Economii.
Sesizarea a fost depusă la 3 august 2016, pe când Veaceslav Platon se afla în arest la Kiev.
Din descrierea sesizării formulate de către Platon rezultă că acesta formulează plângere penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat. Sesizarea îl priveşte pe numitul Vladimir Plahotniuc om politic şi cetăţean al Republicii Moldova, motivat de faptul că acesta ar deţine şi cetăţenia română, însă sub o altă identitate. În raport cu calitatea de cetăţean român al numitului Vladimir Plahotniuc, dar sub altă identitate, sunt sesizate de către Veaceslav Platon – cetăţean moldovean şi care se consideră parte vătămată, posibile infracţiuni sus-prezentate comise de către Vladimir Plahotniuc (competenţa autorităţilor române fiind atrasă, în opinia autorului sesizării de calitatea de cetăţean român a posibilului autor Vladimir Plahotniuc, în afara teritoriului României şi împreună cu alte persoane – cetăţeni străini), potrivit documentului.
„Astfel, se arată că în cursul anului 2011, între Platon şi Plahotniuc s-au purtat negocieri în legătură cu preluarea, prin persoane interpuse de ambele părţi, a unor acţiuni ale unor bănci şi societăţi comerciale înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova: Victoriabank, Banca de Economii, ASITO, Victoria-Asigurări şi Alfa Engineering, negocieri care s-au concretizat cu încheierea a două tranzacţii finale: o tranzacţie principală publică (încheiată în scris la data de 02.12.2011, prin persoane interpuse, în Amsterdam) şi o altă tranzacţie secretă (care nu a fost încheiată în scris şi care a avut în vedere desemnarea persoanelor interpuse). Începând cu luna noiembrie 2013, după revocarea din funcţie a preşedintelui Victoriabank, Consiliul de administraţie al BNM a decis ca unii acţionari deţineau cota substanţială a capitalului social, fără permisiunea BNM, astfel încât faţă de acest grup de persoane au fost aplicate mai multe măsuri de suspendare a interzicerii drepturilor aferente unui acţionar, inclusiv li s-a impus obligaţia înstrăinării acţiunilor deţinute în termen de 3 luni, ceea ce s-a realizat, în sensul că s-au vândut acţiunile la bursa de valori, la o valoare mult diminuată”, se mai spune în document.
Platon s-a plâns procurorilor români că, deşi au fost formulate mai multe cereri şi plângeri penale adresate instituţiilor competente din Republica Moldova, acestea au rămas fără rezultat.
„În acest context, deși au fost formulate mai multe cereri şi plângeri penale adresate instituţiilor competente din Republica Moldova, acestea au rămas fără rezultat, Veaceslav Platon precizând că ulterior el și persoanele apropiate lui, au fost supuse unor numeroase acţiuni de intimidare realizate de către autorităţile Republicii Moldova, inclusiv proceduri judiciare penale în cadrul cărora s-au efectuat arestări, percheziţii, măsuri de supraveghere tehnică, în scopul recuperării activelor, la un preţ subevaluat de către Vladimir Plahotniuc, prin persoane interpuse”, conform documentului.
Potrivit ordonanței, Platon precizează că toate aceste acţiuni au fost realizate prin intermediul BNM şi a organelor de urmărire penală din Republica Moldova, determinate de către Plahotniuc, care şi-a exercitat influenţa sa asupra persoanelor cu atribuţii din cadrul acestor instituţii, iar ulterior în cursul anilor 2014 şi 2015, în contextul unor întâlniri dintre Platon şi Plahotniuc, direct cât şi indirect, prin intermediul altor persoane interpuse, ultimul l-ar fi şantajat pe primul, solicitând clasarea dosarelor penale ale lui Platon şi ale apropiaţilor săi în schimbul unor declaraţii notariale cu conţinut nereal date de către Platon (referitor la tranzacţia secretă sus-indicată).
„Având în vedere situația de fapt descrisă, întrucât sunt sesizate, pe lângă alte infracțiuni și infracțiunea de constituire a unui grup infracțional, infracțiune de șantaj, de înșelăciune și infracțiunea de spălare de bani ce atrag competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), plângerea penală a fost înregistrată în evidențele penale ale DIICOT. Văzând ca actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege și că nu există vreunul din cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale dispun începerea urmăririi penale în cauză sub aspectul săvârșirii de constituirea unui grup infracțional, șantaj, înșelăciune și spălare de bani”, se arată în ordonanța semnată de procurorul român Raluca Negulescu, la 17 aprilie 2017.
Conform investigației, s-a stabilit că Plahotniuc este cetățean român din anul 2001.