„90 la sută din oamenii (pomeniţi în investigaţia Kroll – n.r.) sunt oameni onești, care pur și simplu au fost în acest circuit, de aceea nu pot fi făcute publice aceste nume”, spunea premierul Pavel Filip la finele lunii decembrie 2017, în contextul în care reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei (BNM) declarau că doar ei au citit raportul oferit de companiile Kroll şi Steptoe & Johnson. Astăzi, premierul recunoaște că, în acea perioadă, a făcut o declarație nereușită, pentru care și-a cerut scuze.
Întrebat în cadrul conferinței de presă susținută cu ocazia împlinirii a doi ani de activitate a Guvernului pe ce informații s-a bazat atunci când a declarat că 90 la sută din cei care figurează în raportul Kroll sunt onești, premierul a recunoscut că, la finele lunii decembrie 2017, a făcut o declarați „nereușită”.
„Vreau să afirm că a fost o exprimare nereușită din partea mea și lucrurile trebuie privite în contextul. Mulțumesc de întrebare și haideți să facem claritate”, a spus Filip.
„În luna noiembrie 2017 cei de la Kroll au fost la Chișinău și la ședința prezidată de mine au fost prezentate la general lucrurile care se vor regăsi în raport. Pe final ei au prezentat un draft, iar, pe 20 decembrie celor de la BNM li s-a oferit o sinteză și raportul și înafară de ei raportul nu a fost văzut de nimeni, inclusiv de mine. Urmează ca cei de la BNM, așa cum a fost înțelegerile, să formuleze un șir de întrebări celor de la Kroll, și apoi cei de la Kroll vor veni cu raportul final, care va fi prezentat și celor de la Procuratură. Nici cei de la Kroll, BNM sau prim-ministru nu pot veni cu învinuiri și condamnări”, a completat Filip.
Acesta a adăugat că „cei de la Kroll au solicitat ca raportul să nu fie făcut public și ne-au explicat de ce. Asta se explică că, în experiența lor au fost cazuri când rapoartele au fost făcute publice, iar mai multe persoane absolut nevinovate numele cărora figura în acele rapoarte au dat în judecată Kroll, care a plătit sume colosale”.
„Deci, în acest flux de nume se vor regăsi oameni care nu au nimic cu această fraudă și care pot fi numiți absoluți onești. Îmi cer scuze pentru această greșeală de exprimare”, a conchis Pavel Filip.
Banca Naţională a Moldovei a publicat, la finele lunii decembrie 2017, o sinteză a investigaţiei fraudei bancare, pe care susţine că a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson.
Sinteza conţine 57 de pagini şi opt capitole care descriu metodologia investigaţiei internaţionale, analiza expunerilor băncilor fraudate în perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acţionariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor şi destinaţia fondurilor frauduloase.
Potrivit experţilor economici, cel de-al doilea raport Kroll demonstrează faptul că BNM şi CNA nu şi-au făcut treaba pentru a evita frauda bancară, iar toate acţiunile concertate ar fi avut protecţie politică.