Mai multe persoane, acuzate de spălare de bani au fost reținute și duse la audieri de ofișerii SPIA. Acestea gestionau activitatea unor firme de colectare a metalelor uzate și își asigurau venituri impresionante prin introducerea unor date denaturate în actele de contabilitate, financiare și bancare.
Polițiștii au găsit la adresele la care au descins documente întocmite după încheierea unor tranzacții dubioase, agende, telefoane mobile și suporturi electronice. Oamenii legii nu spun încă ce daună a fost adusă statului, dar anunță că cercetează cazul într-un dosar penal, deschis pentru „spălarea banilor în proporții deosebit de mari” și „folosirea documentelor oficiale false”. Firmele riscă o amendă de până la 800 de mii de lei și sistarea activității, iar angajații – între 5 și 10 ani de închisoare.