Banca franceză Société Générale se numără printre primele cinci bănci care au creat cel mai mare număr de companii offshore prin intermediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, de la înfiinţarea acestuia, în 1977, până în 2015, a informat cotidianul le Monde.
„În total, Société Générale deţine 979 de companii offshore, înregistrate de firma Mossack Fonseca, clasându-se mai jos de grupul bancar britanic HSBC (2.300 de companii) şi grupurile bancare elveţiene UBS (1.100 de companii) şi Crédit Suisse (1.105 companii), toate trei fiind urmărite în scandalul fraudei fiscale”, a mai informat jurnalul, în urma unei analize a datelor provenind de la firma de avocatură din Panama.
De menționat că Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din Europa, este prezentă și pe piața din Republica Moldova, prin Mobiasbancă.
Investigația Panama Papers, alcătuită dintr-un un set de 11,3 milioane de documente care conțin secretele prin care șefi de stat și politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale își puneau banii la adăpost, cu ajutorul Mossack Fonseca, a fost deja numită cea mai mare scurgere de informații financiare din istorie.