Oamenii legii au documentat o serie de încălcări ale disciplinei financiare şi regulilor legale de comerţ în cadrul unei întreprinderi specializată în domeniul jocurilor de noroc. Aceasta este administrată de o femeie de 36 de ani, domiciliată în Chișinău și care este cercetată în stare de libertate.
În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au depistat că întreprinderea a fost fondată în anul 2007, în cadrul căreia activează 7 săli de jocuri de noroc, amplasate în mai multe orașe din țară. Administratoarea, cu intenția de neachitare a impozitelor la bugetul de stat, a inclus în documentele contabile, fiscale şi financiare a întreprinderii, date denaturate privind veniturile şi cheltuielile, precum şi a tăinuit obiectele impozabile, acţiuni care au condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari.
Mai exact, întreprinderea nu declară conform procedurii legale mijloacele băneşti acumulate de la sălile cu jocuri de noroc. Zilnic, sălile cu jocuri de noroc transmit încasările pe adresa care, conform datelor deţinute de Inspectoratul Fiscal de Stat, nu este declarată.
La fel s-a constatat că angajaţii în calitate de tehnicieni, intervin în sistemele operaţionale şi în programele aparatelor de joc pentru a modifica procentul de cîştig în folosul întreprinderii, precum şi modificarea datelor privind încasările reale.
Totodată, în cadrul perchezițiilor au fost depistați și ridicați bani necontabilizați, documente de evidență contabilă dublă atât pe hârtie cât și în format electronic, suporturi de informație sub formă de sticuri, hard discuri și laptopuri cu înscrisuri de ciornă privind încasările reale de la sălile cu aparate de joc, etc.
În acest caz a fost inițiată o cauză penală. Conform legislației, persoanele culpabile de „Evaziunea fiscală a întreprinderilor a instituțiilor şi organizațiilor” se pedepsesc cu amendă în mărime de la 60 000 la 100 000 de lei sau cu închisoare de până la 6 ani.
Aparatele de jocuri la care au fost depistate nereguli, au fost sigilate și transmise la expertiză.