Fostul premier Ion Sturza susține că investigația „Panama Papers” urmează să scoată la iveală și nume ale cetățenilor moldoveni suspectați că au manevrat adevărate averi cu ajutorul montajelor financiare sofisticate prin paradisurile fiscale.
Sturza spune că aceste companii offshor în sine nu sunt o problemă, importantă fiind originea fondurilor și plata taxelor.
„Văd unii politicieni moldoveni foarte relaxați prin offshorurile din Dubai. Nu e cazul. O investigație gigantică a unui consorțiu internațional de jurnaliști. Mai luați în derâdere RISE? Nn este cazul. Va urma și cu moldovenii. Atenție, offshorurile în sine nu sunt o problemă. Se folosesc în cazul holdingurilor de către foarte multe companii internaționale. Este un fel de optimizare. Dar ele se declară în cazul tranzacțiilor internaționale – cine este, beneficiarul final. Se plătesc taxele și bună ziua. În cazul dat, se pare că nimeni dintre cei nominalizați, făcând tranzacții, nu au declarat că sunt beneficiari. Importantă este și originea fondurilor și dacă la inițiere s-au plătit taxele. Poftă bună, politicieni moldoveni, posesori de offshoruri ascunse”, spune Sturza într-un mesaj pe o rețea de socializare.
Societatea Mossack Fonseca a fost victima unei scurgeri „limitate” de informații. Conform presei, această scurgere privește circa 11,5 milioane de documente despre activitatea desfășurată de respectiva companie între anii 1977 și 1995, perioadă în care ea a creat sau administrat peste 214.000 de entități offshore în 21 de paradisuri fiscale pentru clienți proveniți din peste 200 de țări și teritorii.
Documentele, reunite sub numele de „Panama Papers”, au ajuns inițial la publicația germană Süddeutsche Zeitung, fiind furnizate aparent de o sursă a cărei identitate este protejată pentru a nu o pune în pericol. Văzând anvergura informațiilor, publicația germană a sesizat Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ), care afirmă pe website-ul său că a repartizat munca de analiză a documentelor unui număr de 370 de ziariști proveniți din peste 70 de țări.
Potrivit primelor dezvăluiri, printre cei care au desfășurat montaje financiare pentru activități de spălare de bani ori și-au ascuns averile prin paradisurile fiscale cu ajutorul societăților offshore create sau administrate de compania Mossack Fonseca se numără peste 140 de responsabili de rang înalt din peste 50 de țări, inclusiv 12 foști sau actuali președinți.
Printre ei sunt menționați membri ai anturajului președintelui rus Vladimir Putin și a celui chinez Xi Jinping, premierul pakistanez Nawaz Sharif, președintele ucrainean Petro Poroșenko și fostul șef al executivului de la Kiev, Pavlo Lazarenko, premierul islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, regele Salman al Arabiei Saudite, președintele argentinian Mauricio Macri sau fostul premier irakian Ayad Allawi. Pe listă se regăsește inclusiv tatăl decedat al actualului premier britanic David Cameron. Sunt evocate și nume din afara lumii politice, cum ar fi cazul fotbalistului Lionel Messi sau al fostului președinte al UEFA, Michel Platini.