În primele 6 luni ale anului 2013 în sistemul financiar-bancar autohton au fost identificate 349 companii offshore noi în relaţii de afaceri cu societăţile autohtone, adică în mediu apar pe lună câte 60 societăţi, iar cifra de afaceri cu companiile offshore, în 11 leni ale anului 2013, se ridicase la 94 de miliarde de lei, bani care nu au fost taxați. Dezvăluiri în acest sens face Mihail Gofman, fostul șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din cadrul Centrului Național Anticorupție.
Gofman a scris o postare pe pagina sa de Facebook în care spune că a decis să informeze opinia publică față de un caz care a avut loc în 2013, în contextul apariției în mediul online a mai multor documente care vizează offshorurile legate de omul de afaceri, Vladimir Plahotniuc.
„În primăvara anului 2013, la una din ședințele Comitetului de stabilitate financiară de pe lîngă Prim-ministru Iurie Leancă s-a menționat că s-a format o gaură în buget de 2 miliarde lei și urmează a fi acoperită de undeva. Solicitarea a fost din partea ministrului de finanțe (A. Arapu). Respectiv, Viorel Chetraru, directorul CNA, mi-a pus în sarcina mea identificarea acestei sume cu înaintarea propunerilor. Astfel, am propus taxarea prin aplicarea unei taxe unice a cifrei de afacere a rulajelor efectuate între companiile moldovenești și companiile offshore cu 7 la sută și introducerea în Legea nr.845 cu privire la întreprinderi și antreprenoriat a noțiunii noi de companie – că nu are legătură cu sistemul bugetar și fiscal al Republicii Moldova, similar companiilor offshore”, se menționează în mesajul lui Gofman.
Acesta spune că propunerea a fost făcută încă în anul 2013 și au fost informați Primul-ministru Leancă, Consiliul Suprem de Securitate, Președintele Republicii Moldova, fără să fie luate măsuri în acea perioadă. „Apare întrebarea cine și de ce a blocat această propunere, inițiativă (probabil de acela/acei care au interese și multe offshoruri)”.
„În primele 6 luni ale 2013 în sistemul financiar-bancar autohton au fost identificate 349 companii offshore noi în relaţii de afaceri cu societăţile autohtone, adică în mediu apar pe lună câte 60 societăţi. În total, prin sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova numărul companiilor off-shore în decontări cu agenţii economici autohtoni se estimează la 750 societăţi care este în permanentă creştere”, dezvăluie Gofman.
„În urma analizei perioadei primului semestru al anului 2013 prin sistemul bancar al Republicii Moldova s-a identificat o cifră de afacere între agenţii economici autohtoni şi companiile offshore în mărime estimativă de 51 miliarde lei, fiind achitate serviciile bancare ce variază pentru fiecare tranzacţie de la 20 – 200 dolari americani sau 40 – 250 de euro. Pe 11 luni cifra de afacere cu companiile offshore se ridicase deja la 94 miliarde lei. Dacă ar fi existat o taxă fiscală unică de 7 la sută, urma să fie încasate în bugetul naţional în primul semestru suma de 3,2 miliarde lei sau 6,6 miliarde lei pentru 11 luni ale anului, mijloace bănești ratate și care după cum înțelegeți sunt în buzunarul lui Plahotniuc-Ulinici&Co”, mai dezvăluie Mihail Gofman.