Ofiţerii de investigare a fraudelor economice ai IP Centru din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău au deconspirat activitatea ilicită a unui cazinou din centrul Capitalei, fiind elucidate grave încălcări de legislaţie, admise de către adiministraţie. În urma verificărilor desfăşurate, poliţiştii au constatat că personalul era angajat în lipsa actelor corespunzătoare, iar activitatea cazinoului era desfăşurată fără a dispune de licenţă în acest sens.
Fiind examinate actele de contabilitate, au fost constatate încălcări de neînregistrare a mijloacelor financiare prin aparatul de casă şi control, iar băuturile alcoolice tari de lux erau procurate în lipsa documentelor fiscale şi fără timbre de acciz. Astfel au fost depistate şi ridicate mijloace financiare în sumă de 7 900 lei, 800 euro şi 1 250 dolari SUA. De la cazinou au fost ridicate băuturile alcoolice, acte contabile dubioase, precum şi înscrisuri de ciornă privind încasările reale, ce nu erau reflectate prin contabilitate.
Persoanele responsabile de activitatea cazinoului, riscă amendă de până la 60 000 lei sau închisoare de până la 3 ani.