Fostul comisar european însărcinat cu Concurenţa Neelie Kroes a fost, în perioada 2000-2009, directoarea unei societăţi înregistrate în Bahamas, a cărei existenţă nu a fost dezvăluită vreodată autorităţilor de la Bruxelles, dezvăluie Le Monde.
Le Monde şi instituţiile mass-media partenere din cadrul Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ) au primit acces la noi documente confidenţiale – „Bahamas Leaks” – echivalentul unui adevărat registru al comerţului din Bahamas.
Unele dintre cele peste 175.000 de structuri offshore, înregistrate în acest paradis fiscal începând din 1990, au legături cu personalităţi politice de prim plan, scrie ziarul francez.
La cinci luni de la dezvăluirea „Panama papers”, Le Monde și partenerii să din ICIJ au primit din nou acces la documente confidențiale despre lumea opacă a paradisurilor fiscale „Bahamas Leaks”.
Aceste documente, obținute de Süddeutsche Zeitung, vizează 175.480 de structuri offshore înregistrate în Bahamas în perioada 1959-2016. Ele prezintă echivalentul unui „registru al comerțului” în acest paradis fiscal opac și ridică vălul de pe identitatea administratorilor unora dintre aceste societăți, până acum anonimi.
Clasată timp de cinci ani între cele mai puternice femei din lume de către revista Forbes, Neelie Kroe, fostul comisar european însărcinat cu Concurența (2004-2009) în Comisia Barroso, a fost directoarea, din 2000 și până în 2009, a Mint Holdings Limited, o societate înregistrată în Bahamas.
Potrivit „iinformațiilor noastre”, scrie Le Monde, existența acestui offshore nu a fost dezvăluită vreodată autorităților europene, așa cum ar fi trebuit, în declarațiile de interes completate de Kroes la preluarea funcției. Ea afirma în aceste declarații că a abandonat toate mandatele înainte să intre în Comisie.
Înregistrată în iulie 2000 pe lângă autoritățile din Bahamas, Mint Holdings ar fi servit unei importante operațiuni financiare care consta în achiziționarea unor active în valoare de peste șase miliarde de dolari de la filiala internațională în domeniul energiei a Enron, în cadrul operațiunii „Project Summer”.
Această operațiune urma să fie finanțată în principal de investitori apropiați familiei regale a Emiratelor Arabe Unite (EAU) și de oameni de afaceri saudiți.
Starea precară a conturilor societății americane Enron și probleme de sănătate ale principalul investitor al proiectului – fostul președinte al EAU Zayed Al-Nayane, decedat în 2004 – au fost motivul achiziției.