ZdG: Cine sunt „stăpânii” celor 13 miliarde de lei scoși din Banca Socială

by Genko Genko
Distribuiti mai departe...

Cele cinci firme care au obținut credite de 13 miliarde de lei de la Banca Socială sunt conduse de persoane necunoscute, care nu activează la adresele la care au fost înregistrate, scrie Ziarul de Gardă într-o investigație.

Aproape 13 miliarde de lei au fost scoși din Banca Socială în urma unor credite de miliarde, oferite mai multor companii, în temeiul unor contracte de credit, semnate pe 25 și 26 noiembrie 2014, cu doar patru zile înainte de alegerile parlamentare.

Banii au ajuns pe conturile a cinci firme necunoscute: „Danmira” SRL, care a obținut 29,6 milioane de USD, 101 milioane de euro și 720 milioane de lei, „Davema-Com” SRL – 3,2 miliarde de lei, „Voximar-com” SRL – 164 milioane de USD, „Contrade” SRL – 24,9 milioane USD și 105 milioane de euro și „Caritas Group” SRL – 13,6 milioane de USD, 28,9 milioane de Euro și 1,86 miliarde de lei.

„Caritas Group” SRL, firma care ar fi obținut aproape 3 miliarde de lei, a fost fondată pe 18 octombrie 2012. În acte, în calitate de fondator și administrator figurează un oarecare Andrei Nirauța Anatolie, care de mai bine de câteva luni a dispărut.

Tatăl acestuia, Anatolie, a mărturisit jurnaliștilor că Andrei are 32 de ani și, în ultima perioadă, avea probleme cu drogurile. El susține că a rămas cu gura căscată, când angajații forţelor de ordine i-au prezentat materialele din „dosarul creditelor”.

„Voximar-com” SRL, o altă firmă care a obținut credite de miliarde este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) pe 29 aprilie 2013, având sediul pe șos. Hâncești, 142, ap. (of.) 1.

În calitate de administrator și fondator, figurează Sergiu Istrati Ion. În Republica Moldova, există mai multe persoane cu numele Sergiu Istrati. Unul dintre ei este, însă, un fost fotbalist al echipei Milsami Orhei, patronată de Ilan Shor, cel despre care s-a spus că ar fi în spatele acestor tranzacții.

„Contrade” SRL este, la fel ca celelalte beneficiare de credite, o firmă necunoscută, la fel ca și „Davema-Com” SRL și „Danmira” SRL.

Pe dosarul creditelor de la Banca Socială au fost audiate mai multe persoane, inclusiv reprezentanții acestor cinci firme, declară Eduard Harunjen, şeful Procuraturii Anticorupţie, precizând că, în dosar, a fost pus sechestru pe bunurile mai multor persoane, inclusiv Ilan Shor, toate în valoare de 50 de milioane de lei.


Distribuiti mai departe...

CITIȚI ȘI...