Şapte persoane au fost reţinute într-un dosar de contrabandă cu ţigări din Republica Moldova, în urma a 22 de percheziţii în judeţul Iaşi. Suspecţii ar fi trecut coletele de ţigări peste Prut cu lansete şi frânghii sau chiar şi înot, iar ca să le transporte la destinaţie foloseau alternativ mai multe maşini şi diferite trasee, anchetatorii capturând în urma monitorizării grupării 310.000 de ţigări de contrabandă, în valoare de peste 500 de mii de lei moldovenești.
Suspecţii au recrutat alte 21 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, care s-au ocupat de trecere peste frontieră a ţigărilor, transportul şi depozitarea pe raza localităţilor adiacente frontierei de stat (Ungheni, Bosia şi Golăieşti).
„Doi dintre membrii grupării, respectiv inculpaţii Florin C. şi Morariu George-Lucian se ocupau, pe teritoriul României, de organizarea trecerii ţigărilor din Republica Moldova peste graniţă, în zona de frontieră cuprinsă între localităţile Bosia şi Ungheni şi transportul acestora spre municipiul Iaşi. Cei doi ţineau legătura permanent cu cetăţeanul moldovean Ivan P. care achiziţiona ţigaretele de pe teritoriul Republicii Moldova, organiza, coordona şi participa efectiv la transportul şi trecerea acestora peste râul Prut, în Romania”, se arată în comunicatul DIICOT.
Potrivit anchetatorilor, ca să aducă ţigările de contrabandă în România, membrii grupului le treceau peste râul Prut cu ajutorul unor lansete şi a unor frânghii, uneori însă, acestea erau adus înot, chiar şi când temperaturile erau foarte scăzute. Odată trecute peste Prut, coletele erau cărate în spate sau cu căruţe până la locurile de depozitare din localităţile Bosia, Ungheni şi Golăieşti.
„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reţinut că doi dintre membrii grupării asigurau transportul ţigărilor de la locurile de depozitare situate în zona de frontieră spre municipiul Iaşi, folosind alternativ mai multe autoturisme precum şi trasee diferite pentru a nu atrage atenţia. În activitatea infracţională, membrii grupului apelau la anumite persoane care se deplasau, în calitate de antemergători, cu autoturisme, biciclete sau mijloace de transport în comun, în faţa autoturismelor în care erau transportate ţigările de contrabandă, cu scopul de a sesiza şi anunţa prezenţa echipajelor de poliţie sau poliţie de frontieră pe traseul spre municipiul Iaşi. Pentru obţinerea unor venituri ilicite rapide şi substanţiale, membrii grupării vindeau ţigaretele unor cetăţeni în vederea recomercializării”, se mai arată în comunicat.
În urma monitorizării grupării, anchetatorii au capturat 310.000 de ţigări de contrabandă, în valoare de peste 500 de mii de lei moldovenești.