Directoarea unei firme importatoare de produse petroliere şi doi subalterni ai săi sunt suspectăţi de delapidări de 50 de milioane de lei. Potrivit poliţiei capitalei, banii au fost transferaţi în conturi off-shore din Marea Britanie.
Conform oamenilor legii, femeia și cei doi angajați ai săi au fost reținuți, după ce au fost înregistrate mai multe plângeri din partea persoanelor fizice şi juridice, care au oferit bani firmei, fără a le fi livrate cantităţile de motorină solicitate.
Unul dintre cei doi bărbați a fost reţinut la Aeroportul Internaţional Chişinău, înainte de a urca la bordul cursei aeriene Chişinău – Moscova.
Conform polițiștilor, cei trei ar fi transferat peste 50 000 000 lei în zonele off-shore din Marea Britanie.
Potrivit datelor, pe parcursul 2013 – 2015, persoanele prin înţelegere comună ar fi delapidat firma de mijloace fianciare impunătoare, precum şi peste 800 de tone de motorină.
Dacă li se va demonstra vina, cei trei riscă de la 8 la 15 ani de puşcărie pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari.