Poliţia capitalei a depistat activitatea frauduloasă a unei întreprinderi specializate în comerţul cu băuturi răcoritoare şi produse alimentare.
Proprietarul acestei întreprinderi, în vârstă de 39 de ani, realiza marfă cu termenul de valabilitate expirat, prin intermediul magazinelor alimentare amplasate în mai multe localităţi din raioanele Anenii Noi şi Ialoveni, se arată într-un comunicat al IGP.
Producţia era stocată într-o încăpere de la parterul unei case de locuit din strada Grenoble din capitală, care nu era înregistrată la Serviciul Fiscal ca depozit specializat. În cadrul percheziţiilor desfăşurate de ofiţerii de investigare a fraudelor economice a Inspectoratului de Poliţie Botanica, au fost descoperite un şir de încălcări grave.
Astfel, produsele alimentare și băuturile erau comercializate cu data de valabilitate modificată. Marfa era distribuită magazinelor fără facturi fiscale, documente de origine şi calitate, și fără mașină de casă şi control. Mai mult, poliţiştii au constatat că întreprinderea făcea trafic ilicit de mărfuri, iar angajaţii nu dispun de contracte de muncă şi alte documente prevăzute de lege.
De la faţa locului, poliţiştii au ridicat produse alimentare şi băuturi răcoritoate cu termen de valabilitate expirat în sumă de peste 15 000 lei, şi acte de „contabilitate neagră”.
Proprietarul riscă să fie sancţionat pentru: „Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi la sănătatea în muncă”, „Achiziţionarea, păstrarea, transportul spre comercializare şi comercializarea ilegală a valorilor materiale”, „Comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate, comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat, modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire” și „Neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întîrziere”.
Totodată, sunt adunate probe în vederea pornirii proceselor penale sub aspectul art. 241 „Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător” şi art. 244 „Evaziunea fiscală” din Codul Penal al Republicii Moldova.