Șase persoane din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă într 35–60 de ani, dintre care doi anterior judecați, au fost reținuți, fiind suspectați de organizarea și trecerea ilegală a frontierei vamale a țării, prin metodă de contrabandă, a articolelor de tutungerie, în proporții deosebit de mari. Suspecții acționau în complicitate cu cetățeni din Ucraina.
Ca urmare a investigațiilor efectuate de angajații Direcției Investigare a Fraudelor a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu cei ai Direcției de Poliție municipiul Chișinău, BPDS „Fulger”, INP și IP Ocnița sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul principal, la 16 martie 2018, în zona de frontieră, la distanța de 20 metri de linia de frontieră în regiunea orașului Ocnița, a fost stopat microbuzul de model Mercedes Benz Sprinter care transporta țigări, marca „Hilton Lilac”. Țigările erau tăinuite sub lăzi cu pâine, în număr de 78 cutii a câte 39.000 pachete echivalent cu 780.000 țigarete, destinate pentru trecerea ilegală a frontierei de stat în Ucraina.
Totodată, la 15 martie, figuranții implicați au depozitat în apropierea locului reținerii, la o bază din orașului Ocnița, 25 cutii de țigări „Ashima Slims”, fără timbru de acciz, a câte 12.500 pachete echivalent cu 250.000 de țigări, care au fost depistate și confiscate de către organele de poliție.
Concomitent, în regiunea orașului Sîngerei, în direcția or. Bălți, a fost stopat automobilul de model „Toyota Corolla Verso” care transporta 15 cutii de țigări „Ashima Slims” fără timbru de acciz, a câte 7.500 pachete, echivalent la 150.000 de țigarete, care urmau a fi trecute peste frontiera de stat a Republicii Moldova în Ucraina prin aceiași rețea de traficanți.
Ca rezultat al perchezițiilor desfășurate au fost depistate și confiscate aproximativ 1.180.000 de țigări, valoarea căreia se estimează la 805.000 lei.
În urma acțiunilor întreprinse au fost reținute în flagrant șase persoane implicate în comiterea infracțiunii, ulterior, la două persoane a fost aplicată măsura de arest preventiv pe termen de 30 zile în izolator, două persoane arest la domiciliu, altele două persoane sunt cercetate în stare de libertate.
Reieșind din rezultatele obținute în urma acțiunilor de urmărire penală, persoanele implicate vor fi cercetate pentru contrabandă.
Dacă vor fi găsiți vinovați, persoanele riscă pedepse cu închisoare de până la 10 ani, precum și amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unități convenționale.