Doi membri ai unei grupări criminale, originari din capitală, cu vârstele de 30 și respectiv 33 de ani, au fost reținuți în flagrant delict de către angajații Procuraturii Generale. Reținerea a avut loc în urma unei tranzacții ilegale care constituia suma de peste 600 mii de lei.
Forțele de ordine au efectuat 13 percheziții și au descins la domiciliile, oficiile, mașinile membrilor grupării, dar și la casele de schimb valutar gestionate de aceștia. În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești de diferite tipuri și în diferite valute, echivalentul acestora constituind suma de 1 494 441 de lei.
Gruparea criminală gestiona diferite case de schimb valutar și sunt bănuiți în nedeclararea veniturilor și neachitarea impozitelor prevăzute de legislația în vigoare.
Astfel de percheziţii au avut loc în vara anului 2013, fiind ridicate surplusuri considerabile de mijloace bănești, care erau acumulate de membrii grupării în urma tranzacțiilor ilegale efectuate cu persoane fizice și juridice. Atunci, în urma măsurilor întreprinse, au fost reținuți în flagrant membrii grupării, care aveau asupra lor mijloace bănești de valute străine, echivalentul acestora constituind peste 300 mii de lei.
În urma percheziţiilor efectuate în incinta caselor de schimb valutar, amplasate în municipiul Chișinău, orașul Hîncești și Florești, s-au constatat surplusurile mijloacelor bănești în diferite valute străine, echivalentul acestora constituind suma de 1 600 000 de lei.
În acest caz, a fost inițiată o cauză penală. Actualmente, Poliția în comun cu Procuratura, în total, au confiscat sume bănești de 3 094 441 de lei, care urmează să fie depuse în bugetul de stat.