Membrii unui grup infracțional format din trei cetățeni moldoveni și doi ucraineni, cu vârste cuprinse între 30 și 60 ani, au fost reținuți în flagrant fiind suspectați de contrabandă, la moment aceștia se află în arest preventiv. Aceștia sunt bănuiți de organizarea, începând cu 2016 și până în prezent, a unei scheme de plasare a diferitor mărfuri în locuri special amenajate ale unor mijloace de transport, care, prin elucidarea controlului vamal, erau introduse pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina și invers.
Totodată, factorii de decizie a unor întreprinderi, au implementat o schemă infracțională de trecere peste frontiera vamală a RM (zona verde) în Ucraina a tutunului fermentat folosit la fabricarea țigaretelor. Pentru fiecare kg de tutun fermentat era achitată suma de 3,5 euro. Astfel, la 8 iunie curent, suspecții au trecut prin contrabandă în Ucraina 2.500 kg, iar la 10 iulie 2018 în zona de frontieră a fost stopat un „Mercedes Sprinter”, care transporta două tone de tutun fermentat.
Concomitent cu reținerea persoanelor în flagrant, au fost efectuate 8 percheziții la domiciliul și depozitele ce aparțin persoanelor vinovate, inclusiv și în șase mijloace de transport utilizate de ultimii. În rezultatul perchezițiilor, au fost depistate și ridicate, 10 cutii cu încălțăminte pentru copii a câte 20 perechi în fiecare cutie, numere de înmatriculare pentru mijloace de transport, telefoane mobile, mijloace financiare în diferite valute, valoarea cărora conform cursului valutar a Băncii Naționale constituie 68.600 lei, toate aceste bunuri fiind destinate pentru infracțiunea în cauză.
Valoarea estimativă a mărfurilor transportate prin contrabanda în Ucraina se estimează la 350.000 lei, iar suma estimativă a 16.750 kg de tutun prelucrat depistate și ridicate constituie 1.153.000 lei.
Astfel, în urma investigațiilor efectuate de către ofițerii Direcției Investigarea fraudelor economice a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu ofițerii de urmărire penală a DP mun. Chișinău și procurorii Procuraturii mun. Chișinău, oficiul Principal, reieșind din rezultatele obținute în urma acțiunilor de urmărire penală, persoanele implicate vor fi cercetate pentru contrabandă.
Dacă vor fi găsiți vinovați, persoanele riscă pedepse cu închisoare de până la 10 ani, precum și amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unități convenționale.