Scandalul declanșat de spargerea contului de email al unui oficial de la Kremlin a readus în discuție faptul că Moscova sprijină, inclusiv financiar, mișcări extremiste de pe teritoriul Uniunii Europene. Anterior, site-ul francez de investigații Mediapart a dezvăluit că partidul naționalist din Hexagon, Frontul Național, condus de Marine Le Pen, a primit finanțări de milioane de euro din Rusia.
Citește și: Moscova ar fi finanțat Frontul Național; Mesaje între Kremlin și Marine Le Pen, dezvăluite de hackeri
Partidul lui Le Pen a aprobat în 2014 anexarea peninsulei Crimeea și militează pentru ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei. Banii și influența rusă nu au avut însă ca țintă doar Franța ci întregul teritoriu al UE.
Potrivit jurnaliștilor de la RISE Project, în toată această schemă este implicată și banca moldovenească Moldinconbank, despre care anterior s-a scris că ar fi implicată într-o schemă transfrontalieră de spălare a banilor.
Mediapart a dezvăluit în toamna anului trecut că suma de nouă milioane de euro a fost transferată în 2012 în contul Frontului Național prin intermediul unei mici bănci rusești, First Czech-Russian Bank.
Potrivit documentelor deținute de RISE, această bancă face parte dintr-un grup de 19 instituții financiare rusești care, între martie 2011 și noiembrie 2013, au injectat ilegal aproximativ 10 miliarde de euro în Uniunea Europeană. Toți banii au fost virați din Rusia în banca Moldinconbank de la Chișinău și, de aici, mai departe spre o bancă din Riga, Letonia, Trasta Komercbanka. Cele zece miliarde fac parte dintr-o sumă mult mai mare de bani care a fost tranzacționată pe aceeași filieră. Totalul ajunge la peste 18 miliarde de euro, bani care au trecut prin banca de la Chișinău, în drumul lor spre UE, în perioada 2010-2014. Toate tranzacțiile au fost justificate prin hotărâri judecătorești emise de instanțe din Moldova în baza unor documente false.
