Peste 900 de milioane de lei au fost recuperaţi, până acum, de la cele trei bănci lichidate – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, a declarat premierul Pavel Filip în cadrul briefingului de presă susținut, vineri, cu ocazia împlinirii unui an de la învestirea Guvernului.
„Pe plan intern au fost recuperate peste 700 de milioane de lei. Tot din contul realizării activelor băncilor, se mai planifică recuperarea adițională a peste 1,5 miliarde de lei. Au fost deja rambursate peste 900 de milioane de lei Băncii Naționale a Moldovei, proces care continuă”, a spus premierul.
Potrivit lui, activitatea organelor de drept care investighează această fraudă de proporție s-a axat inclusiv pe partea de restituire a mijloacelor bănești fraudate din contul înstrăinării bunurilor sechestrate ale făptașilor, ce va face posibilă încasarea a peste două miliarde de lei.
„Suplimentar, pe plan extern, investigația KROLL deja a identificat 600 de milioane de dolari SUA și la etapa finală va veni cu un plan concret de recuperare, atât a banilor fraudați, care au reușit să ajungă pe conturile bancare ale altor state, precum și a bunurilor obținute din aceștia”, susține Pavel Filip.
Interesant este că, la începutul lunii ianuarie 2017 Ministerului Finanţelor anunța că peste un miliard și jumătate de lei au fost recuperaţi de la cele trei bănci lichidate. Mai exact, la 1 ianuarie curet autoritățile ar fi recuperat 1.566 miliarde de lei moldovenești sau puțin peste 75 de milioane de dolari americani.
Din vânzarea activelor celor trei bănci au fost recuperate, până la acea vreme, aproape 698 milioane de lei, iar din creditul de urgenţă acordat de Banca Națională a Moldovei, în valoare de 14 miliarde de lei, au fost recuperate 868 milioane de lei.
Un miliard de dolari a fost sustras din sistemul bancar moldovenesc prin intermediul a trei bănci, ulterior lichidate.