Procurorii cer 6,5 ani pentru fostul deputat Chiril Lucinschi, acuzat că a primit de la Ilan Șor 440 de mii de dolari sustrase din BEM

by Genko Genko
Distribuiti mai departe...

Fostul deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi riscă 6,5 ani de detenție în penitenciar de tip semiînchis. Anume această sentință a cerut pentru fiul fostului președinte moldovean procurorul Procuraturii Anticorupție Eugen Rurac în cadrul ședinței de astăzi, 15 martie.

La fel, acuzatorul de stat a solicitat achitarea sumei de 27,5 mii de lei, precum și interdicția de a ocupa anumite funcții în decursul a patru ani.

Avocatul lui Lucinschi, Gheorhe Ulianovschi, a calificat declarațiile procurorului drept ficțiune. „El nu are nicio dovadă”, a subliniat avocatul.

Procuratura Anticorupție consideră că Luncinschi a primit de la omul de afaceri Ilan Șor suma de 440 de mii de dolari în baza unor contracte fictive. Banii ar fi provenit din conturile Băncii de Economii, iar Lucinschi „ar fi trebuit să cunoască” despre proveniența ilegală a acestora.

Vedeți și: Chiril Lucinschi riscă până la zece ani de închisoare. Cauza penală de învinuire a fostului deputat, expediată în judecată

Potrivit probelor prezentate de procurori, Lucinschi, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, având scopul dobândirii mijloacelor băneşti, sustrase prin fraudă din sistemul bancar al Republicii Moldova, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în următoarele circumstanţe: În intervalul anilor 2012–2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein 440.000 de dolari.

Analizând traseul banilor, oamenii legii au constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în acea perioadă de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor companii off-shor.

Vedeți și: Dosarul Lucinschi: Ilan Shor a depus mărturii; Fostul deputat acuză că totul „este un spectacol”

Dosarul pe numele fostului deputat a fost expediat în instanță la începutul lunii august 2017.


Distribuiti mai departe...

CITIȚI ȘI...