Copiile unui set de dosare din arhiva Camerei Înregistrării de Stat, oferit publicităţii de un site anonim, confirmă utilizarea de către controversatul Vlad Plahotniuc, a unor scheme frauduloase de spălare a banilor prin offshoruri, bani pe care i-a investit mai apoi în Republica Moldova. De fapt, presa a scris de mai multe ori despre aceste scheme, însă documentele făcute publice în aşa zisul scandal „Offshoreplaha” (denumirea blogului unde au fost publicate documentele), vin să probeze acuzaţiile aduse lui Plahotniuc privind spălarea banilor din afacerile ilegale, pe care i-a investit mai apoi în afaceri aparent legale pe teritoriul Republicii Moldova, scrie crimemoldova.com.
Plahotniuc, a fost ajutat să-şi realizeze schemele, de către o echipă formată din prieteni şi rude, cumnaţi, surori şi fini de cununie, cum ar fi Andrian Candu, finul său de la conducerea Parlamentului, sau actualul şef al Inspecţiei de Stat în Construcţii- Ghenadie Sajin. Surse bine informate susţin că, Plahotniuc, este foarte generos cu cei care-l slujesc, fapt care-i permite să aibă un anturaj de persoane docile şi credincioase.
Documentele prezentate de „Offshoreplaha”, demonstrează simplitatea schemelor utilizate de către Plahotniuc: Banii de provenienţă dubioasă sunt transferaţi pe conturile unor firme offshore create în acest scop. Ulterior aceste offshoruri fuzionează cu firme moldoveneşti, la fel create în acest scop, care pe parcurs îşi schimbă de câteva ori fondatorii şi administratorii, operează modificări la statut, dar îşi modifică şi capitalul statutar, în dependenţă de cum au fost pompaţi banii din conturile offshorurilor.
Dacă e să contrapunem faptele, este clar că, tranzacţiile de milioane ale celui care astăzi anunţă că vrea să facă ordine în toate domeniile din Moldova, nu au fost posibile fără susţinerea celor trei puteri constituţionale din stat.
Sursa: crimemoldova.com
Întreaga investigație poate fi citită aici.