Astăzi, 21 iunie, în ultima zi când Ilan Shor mai poate fi supus unei măsuri de arest, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, ar putea pronunța sentința în dosarul de escrocherie pe numele acestuia, după ce marți a fost audiat ultimul martor al apărării.
Primarul de Orhei Ilan Shor, care figurează în dosarul privind comiterea infracţiunii de escrocherie şi spălare de bani de la Banca de Economii, apare astăzi în fața procurorilor, după ce marți a fost demarată etapa dezbaterilor judiciare.
Procurorul anticorupție, Andrei Băieșu a cerut trimiterea primarului de Orhei după gratii pentru 19 ani și privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul instituțiilor financiare pe un termen de cinci ani.
Potrivit procurorilor, Shor este învinuit că, în perioada 4 -25 noiembrie 2014 ar fi obţinut, prin înşelăciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii offshore, sumă confirmată şi de raportul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmărire penală.
Dobândirea banilor de la Banca de Economii s-ar fi realizat prin oferirea de credite mai multor companii ce ar aparţine lui Ilan Shor, iar drept garanţie privind rambursarea mijloacelor financiare obţinute ar fi fost nişte contracte fictive, încheiate cu un şir de entităţi bancare din Federaţia Rusă. Potrivit rechizitoriului, inculpatul i-ar fi convins pe membrii Consiliului de administrare al Băncii de Economii să voteze pentru creditarea companiilor sale, tăinuind că el este proprietarul de facto al acestora. Fiind audiaţi de procurori, membrii Consiliului au recunoscut că au fost induşi în eroare de şeful lor, care le-ar fi dat asigurări că debitorii sunt agenţi economici serioşi, iar afacerea este profitabilă pentru bancă datorită dobînzilor mari pe care le vor primi după rambursarea creditelor.
Procurorii au mai obţinut probe prin care s-a demonstrat că inculpatul a urmărit deghizarea provenienţei ilicite a banilor, adică ascunderea faptului că mijloacele financiare au fost sustrase din Banca de Economii. Pentru aceasta, au fost efectuate o serie de transferuri de pe conturile unor companii offshore pe altele, fapt ce îşi găseşte confirmare şi în răspunsurile la comisiile rogatorii expediate de procurori peste hotare.
În depoziţiile sale, inculpatul a refuzat să recunoască implicarea în schema frauduloasă, menţionând că ea a fost pusă la cale de fostul premier Vlad Filat, care i l-a prezentat pe omul de afaceri Veaceslav Platon, cu rugămintea de a-l ajuta ca prin aceste credite, dovedite ulterior frauduloase, să-şi rezolve problemele legate de stingerea unor datorii faţă de alte bănci din Republica Moldova. Procurorii consideră însă că inculpatul trebuie să răspundă penal în acest caz pentru spălare de bani şi escrocherie în proporţii deosebit de mari.
De menționat că, Shor a fost arestat la 22 iunie 2016, iar conform deciziei Curţii Constituţionale din 23 februarie 2016, o persoană nu se poate afla în arest mai mult de 30 de zile în cadrul unui mandat şi 12 luni în total.