Mai mulți indivizi originari din Republica Moldova, Federația Rusă, dar și alte țări au pus la cale o schemă de contrabandă cu bani. Potrivit ofițerilor de investigație, lunar din Republica Moldova erau scoase de la 500 de mii de dolari până la un milion de dolari.
Pentru a nu atrage atenția organelor de drept, banii figurau ca „donații”. În realitate, însă, banii proveneau din activități ilegale.
Banii erau transmiși cu trenul, cu ajutorul însoțitorilor de bord, care erau complici. În timpul perchezițiilor efectuate, ofițerii au găsit la unul din însoțitori 10 000 de dolari și 10 000 de euro în momentul în care banii deja trecuseră controlul vamal.
Oamenii legii au stabilit șapte persoane care fac parte din rețeaua criminală. Patru dintre ei sunt moldoveni. Ei au fost încătușați în flagrant în momentul în care încercau să trimită spre Federația Rusă o sumă impunătoare de bani.
Potrivit procurorilor, suspecții atrăgeau în schema lor și alți cetățeni care aveau rolul de curieri. Sarcina lor era să expedieze pe numele lor transferuri bănești din diferite țări prin intermediul unor sisteme de plăți. Pentru asta, așa-numiții curieri primeau câte 200 de dolari. Ulterior, aceste persoane erau atent supravegheate de către unul dintre membrii grupării. Inclusiv îi caza și îi asigura cu produse alimentare și alte cheltuieli curente.
Din grupare ar face parte și alte persoane în afara celor reținute. Organizatorii sunt, cu siguranță, cetățeni ai Republicii Moldova, precizează anchetatorii. Ei ar fi implimentat schema și în alte state CSI.
Ofițerii de investigație adună probe pentru a-i putea trage la răspundere pe toți cei implicați în activitatea ilegală, cu ajutorul organelor abilitate de peste hotare. Deocamdată, procurorii refuză să spună care este proveniența banilor transmiși prin contrabandă. Menționează că se întreprind măsuri de urmărire penală iar divulgarea datelor ar putea periclita ancheta.
Pentru infracțiunea comisă, suspecții riscă până la zece ani de pușcărie.