Audierile în cadrul investigaţiei extinse privind fraudele de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibanc continuă continuă. Alți doi vicepreşedinţi ai Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare sunt bănuiți de neglijenţă în serviciu.
Funcţionarii sunt bănuiţi că au comis neglijenţă la votarea modificărilor în Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare, fapt care a condus la înregistrarea emisiei suplimentare de acţiuni la „Banca de Economii” SA. Luni, doar unul dintre vicepreşedinţi s-a prezentat la Procuratura Anticorupţie, celălalt motivându-şi lipsa printr-un certificat medical.
Anterior, şi fostul şef al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman, a fost citat pentru audieri în cadrul investigaţiei extinse. Acesta a dat depoziţii asupra circumstanţelor referitoare la modul de înregistrare a modificărilor în Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare, ca urmare a emisiei suplimentare de acţiuni la SA Banca de Economii, precum şi asupra modului de executare a deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 27 noiembrie 2014 prin care s-a dispus anularea Hotărîrii CNPF de înregistrare a acţiunilor din cadrul emisiei suplimentare.
Amintim că, la 4 septembrie 2013 Comisia Naţională a Pieţei Financiare prin Hotărîrea nr.42/1, a înregistrat în Registrul de stat al valorilor mobiliare, valorile mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale SA „Banca de Economii” în sumă de 80.249.700 lei, în număr de 16.049.940 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 5 lei.
După majorarea capitalului social şi emiterea suplimentară de acţiuni, statul a cedat pachetul de control în capitalul social al SA „Banca de Economii”, fapt ce a generat lipsa unui control efectiv din partea reprezentanţilor statului asupra activităţii instituţiei bancare şi a facilitat fraudarea acesteia.
Astfel, s-a constatat îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiunilor de serviciu de către persoanele publice din cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice, a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare, a Cancelariei de Stat, a Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, Băncii Naţionale a Moldovei, Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară şi altor autorităţi publice, fapte manifestate prin gestionarea prejudiciabilă a proprietăţii de stat, cedarea în favoarea sectorului privat a pachetului de control al SA „Banca de Economii” şi pierderea, în acest fel, a controlului statului asupra administrării activităţii acestei instituţii bancare.
În consecinţă, faptele respective au dus la gestionarea frauduloasă a băncii de către noii proprietari ai pachetelor de acţiuni, la prejudicierea acesteia şi au pus în pericol securitatea bancară a statului.
Până în prezent, au fost recunoscuţi în calitate de bănuiţi un fost vice-ministru al Economiei, directorul-adjunct al Agenţiei Proprietăţii Publice, ex-viceminstrul finanţelor, dar şi cei doi vicepreşedinţi ai CA al CNPF.