Persoane fizice și juridice, afiliate PSRM, sunt cercetate într-o cauză penal pe faptul spălării de bani proveniți din offshore. E vorba de o cauză gestionată de Direcția Generală de Urmărire Penală a CNA, în care este vizată activitatea întreprinderii „Exclusiv Media” SRL, proprietar al căreia este deputatul PSRM Corneliu Furculiță. Informația a fost publicată de deputatul ACUM, Iurie Reniță, care a primit-o de la Procuratura Anticorupție.
Deputatul scrie pe pagina sa de Facebook că Procuratura Anticorupție a venit cu clarificări a situației reale prin efectuarea urmăririi penale în cauza nr.2016970433, pornită pe faptul spălării banilor.
„Conform PA, în mod special este vizată activitatea întreprinderii “Exclusiv Media” SRL, proprietar al căreia este deputatul PSRM Corneliu Furculiță”, adaugă legiuitorul care publică răspunsul PA.
Din documente reiese că a fost identificată o serie de tranzacții suspecte efectuate de „Exclusiv Media”SRL, fondator deputatul socialist Corneliu Furculiță, care la 18.02.2016 a primit în conturile bancare deschise la Victoriabank bani în valoare de 1.499.884 de euro de la compania offshore Westerby Limited, înregistrată în Bahamas, conturile căreia erau deschise în Elveția.
Ulterior, banii primiți pe contul SRL-ului au fost extrași de Petru Burduja, și el membru PSRM, și soția lui Furculiță, Ludmila. Suma de 2.000.000 de lei a fost transmisă, de „Exclusiv Media”, societății Telesistem TV, deținătoarea Accent TV, redenumit recent în Primul Canal Moldova.
În documentul publicat de Reniță, ofițerul raportor menționează că banii primiți din offshore ar fi mers pentru campania electorală a alegerilor prezidențiale, la care, într-un final, a câștigat Igor Dodon, pe atunci lider PSRM.
„Putem concluziona că persoanele fizice și juridice enumerate supra sunt afiliate și participă într-o schemă de spălare a banilor cu o proveniență necunoscută, urmărind legalizarea banilor”, se arată în răspunsul primit de Reniță de la Procuratura Anticorupție.
Demersul deputaților Iurie Reniță, Lilian Carp şi Octavian Ţîcu, privind verificarea provenienţei banilor utilizaţi de PSRM în campania alegerilor prezidenţiale din 2016 a fost depus la începutul lunii.
Amintim că, la data de 23 octombrie deputatul Iurie Reniță a prezentat o scrisoare adresată procurorului general Dumitru Robu, în care se solicită verificarea provenienţei banilor utilizaţi de PSRM în campania alegerilor prezidenţiale din 2016. Şi colegii Lilian Carp şi Octavian Ţîcu au semnat această scrisoare. Reniţă spune că a intrat în posesia unor materiale care scot la iveală acţiuni ilegale de spălare de bani cu implicare unor persoane afiliate PSRM. Potrivit deputatului, firma ofshore ar fi înregistrată în Bahamas. Datele prezentate de Reniţă se conţin într-un raport elaborat la CNA.
Sursa: deschide.md