Nouă percheziții au fost făcute la domiciliile și sediile firmelor unor moldoveni bănuiți că ar fi cauzat un prejudiciu enorm statului, prin evaziune fiscală.
Peste 407 de mii de euro și 75 de mii de dolari americani au fost fraudate prin intermediul unor scheme, create de o grupare de evazioniști.
Procurorii au acumulat mai multe proberelevante, în cadrul a 9 percheziții.
Potrivit PCCOCS, o firmă fantomă, cu conturi bancare în Letonia a beneficiat de venituri enorme, generate de activitatea unor companii care prestau servicii de traducere prin internet, dar s-au eschivat să le declare la FISC.
Liderul grupării a fost reținut și plasat în izolatorul MAI. Acesta a și fost audiat în calitate de bănuit.
Deocamdată, nu se știe nimic despre alți membri ai grupării. PCCOCS promite să revină cu detalii.