BNM a sancționat cu 150.000 de lei un prestator de servicii nebancar

BNM a sancționat cu 150.000 de lei un prestator de servicii nebancar

Un agent economic, prestator de servicii nebancare, a fost sancționat cu amendă de 150 de mii de lei de către Banca Națională a Moldovei.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii nebancar.

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică și Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, care se referă la desfășurarea activități prin agenți de plată neînscriși în registrul Băncii Naționale al societăților de plată și la nerespectarea cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte.

Suma totală a amenzii este de 150.000 de lei și a fost achitată în bugetul de stat.

0