De la începutul anului, Banca Națională a Moldovei a efectuat în total 371 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare.
În urma controalelor efectuate în această perioadă, la 47 (12,66 %) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente țin de:
– raportarea cu erori / neraportarea la Banca Națională a Moldovei / modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
– neaplicarea mașinilor de casă și control;
– neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
– lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
– neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.
Urmare constatării încălcărilor menționate mai sus, în conformitate cu prevederile legii privind reglementarea valutară, Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar următoarele sancțiuni:
– 3 retrageri ale licențelor de activitate;
– 13 suspendări de activitate;
– 1 amendă;
– 30 de avertismente.