Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanților Kroll în Republica Moldova a primit în mod oficial toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe & Johnson, care au fost transmise Procuraturii Anticorupție.
Documentele se referă la frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A.. Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.
Vedeți și: Banca Națională anunță că a primit raportul Kroll-2. Ce urmează
Informația din raport a fost prezentată publicului larg, în luna decembrie 2017, într-o sinteză care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns.
Amintim că ieri, în cadrul unei conferințe de presă, formațiunea politică „Partidul Nostru” a anunțat despre înregistrarea unei cereri de chemare în judecată a Băncii Naționale a Moldovei pe motiv că aceasta a refuzat să publice raportul Kroll-2. Acesta este primul partid care încearcă să afle conținutul raportului recurgând la pârghiile legale.