Reprezentanții Băncii Centrale rusești au declarat că au împiedicat dezvoltarea schemei „moldovenești” de spălare a banilor și menționează că nici organele competente de la noi și nici autoritățile europene nu au cerut informații pe marginea acestui dosar. Asta în condițiile în care procurorii moldoveni declarau că anume refuzul de colaborare din partea Rusiei încetinește investigațiile.
„La sfârșitul anului 2013, Banca Rusiei a identificat retrageri de fonduri în străinătate, așa-numita „schemă moldovenească, prin care bani de la băncile rusești erau transferați în conturile companiilor străine, deschise în mai multe bănci din Moldova, în primul rând în Moldindconbank. În această schemă, au fost implicate 23 de bănci rusești. Aproape toate (19 bănci) au rămas fără licență”, au menționat reprezentanți ai Băncii Centrale Rusești, citate de ria.ru.
Autoritățile de la Moscova au mai adăugat că au pus capăt acestei scheme la mijlocul lui 2014.
„Este de menționat faptul că legalizarea banilor se făcea nu în băncile rusești dar în băncile-destinatare iar banii ajungeau acolo prin Moldincombank și alte bănci din țările Baltice. Autoritățile moldovenești și cele europene nu s-a adresat la noi cu asemenea întrebări”, au adăugat reprezentanții Băncii.
În perioada 2011-2014, peste 20 de miliarde de dolari, bani proveniți preponderent din Rusia, din afaceri murdare, au fost spălaţi prin intermediul sistemului judecătoresc al Republicii Moldova. Mai multe persoane au fost use sub învinuire în acest caz dar autoritățile de la noi declarau că nu pot înainta în investigații din cauza unor țări care nu răspund solicitărilor de cooperare.