Averea din străinătate a clanului președintelui fugar Viktor Ianukovici totalizează circa un miliard de dolari. Cel puţin, atât au descoperit, până în prezent, autorităţile din Marea Britanie, Austria, Liechtenstein, Letonia și Cipru, potrivit Deutsche Welle.
Experții avertizează că procesul de returnare a banilor în Ucraina va fi foarte dificil.
Oficial este imposibil să primești vreo informație cu privire la sumele aparținând membrilor familiei Ianukovici înghețate în UE. Ancheta întreprinsă de DW a fost întâmpinată în general cu răspunsuri care citau legile privind secretul bancar.
Date cu privire la înghețarea activelor clanului Ianukovici au fost totuși primite din Austria (6 milioane de euro), Cipru (1,5 milioane de euro și 3 milioane de dolari) și Liechtenstein (27 de milioane de franci elvețieni). Letonia a confirmat înghețarea mai multor conturi, fără să comunice soldul. În Germania, așa cum a anunțat Ministerul Economiei, nu au fost înghețate active ucrainene.
În primăvara acestui an, Marea Britanie a anunțat înghețarea conturilor lui Ianukovici totalizând 23 milioane de dolari, iar Elveția – 137 de milioane de euro.
Sub rezerva anonimatului, unul dintre experții familiari cu subiectul a declarat că, multe dintre cifrele comunicate sunt reduse.
„Există o serie de active aflate sub suspiciune şi, până la stabilirea exactă a proprietarilor acestora, nimeni nu va divulga sumele specifice” , spune sursa DW.
El a estimat suma totală a fondurilor care sunt înghețate în UE și care se bănuiește că ar aparține clanului Ianukovici este de aproape un miliard de dolari. Este vorba despre conturi în circa 10 țări.
Experții intervievați de DW susțin că banii spălați exclusiv în UE vor fi mult mai ușor de identificat, decât resursele care au trecut prin „găuri negre” precum Insulele Cayman sau Seychelles. Un indiciu clar despre cât de dificil va fi să se stabilească o conexiune între persoanele aflate pe lista de sancțiuni a UE și activele acestora, este ancheta de spălare de bani pe care o desfășoară Germania în cazul firmelor controlate de către Serghei Kurchenko, om de afaceri controversat apropiat de președintele demis Viktor Ianukovici.
Banii vor fi mai ușor de găsit și returnat în Ucraina dacă regimul Ianukovici va fi recunoscut drept un „sistem criminal” de îmbogățire ilegală.